首页 > 中共兰州新区都会生长投资有限公司委员会关于制度建设中推行危害防控事情的意见
为了进一步规范公司内部治理流程 ，完善治理方法和行为 ，实现以制度管权管事管人目的 ，形成公司反腐倡廉建设与业务事情的互融互进 ，现就在制度建设中推行危害防控事情提出如下意见：
一、运动目的
通过危害防控事情的开展 ，使一些订立不敷科学、不敷严谨 ，缺乏时效性和可操作性不强的制度获得实时修改和完善 ，使一些缺项的治理制度获得增补 ，使各项治理机制相互支撑、相互制约 ，增强约束力和监督力 ，进一步形成有效的通例化事情步伐 ，建立健全公司反腐倡廉事情长效机制。
二、基来源则
（一）围绕公司中心、效劳公司生长。要坚持效劳和听从公司事情中心、阵势 ，着力强化公司员工的危害意识和自律意识 ，增进事情效能提高和事情作风革新 ，努力形成事情重点突出、责任落实、力量整合、各方面积极因素全面加入的局面 ，为推动公司中心事情提供制度包管。
（二）突出重点、点面结合。要坚持反腐倡廉事情与业务事情有机结合起来 ，注意掌握工程招投标、条约治理、项目治理、投融资等危害高�；方� ，人、财、物、项目审批等权力相对集中的部分和岗位 ，要进行重点排查、重点防控。
（三）客观真实、果真透明。危害排查要结合和职责实际 ，把干部群众普遍体贴的热点、难点问题作为排查的重点 ，坚持实事求是、客观真实原则 ，不回避矛盾 ，不避重就轻 ，排查结果真实可信 ，所建制度有效管用。从危害排查到制度建立、制度执行要果真、透明运行 ，便于监督 ，利于危害防备化解。
三、运动实施办法
结合公司“战略危害、财务危害、市场危害、运行危害、执法危害”治理 ，认真查找思想品德、岗位职责、外部情况、业务流程、制度机制等 “五类危害” ，针对危害排查结果对公司各项治理制度和业务流程进行修改、完善和增补。
（一）排查识别阶段（3月7日-3月13日）
各单位凭据自身业务领域及事情流程对本单位及各岗位事情人员在履行治理职责的历程中可能保存的致使公司信誉受损、治理失控、资产流失、违规经营等倒运于公司生长的个人及部分危害进行排查识别。本阶段要求各单位于3月13日以前将《部分（子公司）危害排查识别表》（附件一）报至审计监察部。
1、危害排查重点
重点查找“三权十环节”危害点 ，即决策权、治理权、操作权使用历程中的人事治理、薪酬分派、项目治理、招投标治理、条约治理、造价治理、采购治理、车辆治理、接待治理、资金治理等重点环节危害点。
2、危害排查要领
各单位要从个人、部分（子公司）角度出发 ，接纳自查、互查等形式 ，认真查找危害点 ，力争做到全面、具体、准确。
个人危害点包括思想品德危害、岗位职责危害、外部情况三个方面。思想品德方面主要从遵守党章党纪和事情纪律、政治理论和业务学习、思想作风和事情作风、品德修养等方面查找保存的或可能引发的危害；岗位职责方面要结合本部分和个人岗位职责要求 ，重点查找在集体决策、执行议事规则和履行职责中可能保存的危害；外部情况方面要结合自身实际和岗位特点 ，查找对树立良好作风和履行职责历程中可能造成危害的外部因素 ，以及因请托而违反职业操守、导致事情行为不公正不公正的外部因素。
部分（子公司）危害点包括业务流程、制度机制、外部情况三个方面。业务流程方面主要查找在项目审批治理、投资融资、招投标、条约履行及治理、财务治理等方面 ，各项业务在操作环节、政策执行历程中保存的危害因素；制度机制危害方面主要对现有治理制度进行梳理 ，查找各项制度是否具体、管用 ，是否笼罩各项业务事情 ，是否笼罩权力运行的全历程 ，特别是要查找在贯彻执行“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等制度方面保存的薄弱环节；外部情况危害方面要结合治理权限 ，查找在落实各项组织原则、政策 ，执行制度划定历程中可能泛起的外部影响因素。
（二）剖析评价阶段（3月14日-3月20日）
由审计监察部对各单位危害排查识别的全面性、合理性进行汇总、剖析 ，并对需要进行评审的重大危害组织相关单位进行再评估 ，最终形成《公司危害排查识别汇总表》（附件二） ，并于3月20日前下发各单位。
（三）落实防控阶段（3月21日-3月27日）
各单位比照《公司危害排查识别汇总表》对本单位制定的各项治理制度、业务流程危害防控的有效性进行剖析评价 ，检查每个危害项目是否有对应的治理制度、业务流程对其进行有效控制和监督 ，对一些订立不敷科学、不敷严谨 ，可操作性不强的制度进行修改和完善和增补 ，使各项治理机制相互支撑、相互制约 ，进一步增强约束力和监督力 ，形成有效的通例化事情步伐。在制度修订历程中 ，关于保存重大危害 ，需制定专项治理制度或业务流程的 ，若不可实时完成 ，各单位可凭据情况 ，上报完成计划。本阶段要求各单位于3月27日前各单位将《部分（子公司）危害治理控制一览表》（附件三）报至审计监察部 ，并将修改、完善和增补后的治理制度及事情流程报综合办公室 ，由综合办公室统一汇总后报公司相关集会审议。
（四）检查总结阶段（3月27日-4月3日）
由审计监察部对各单位危害排查识别、危害评价、制度修订、完善及增补情况进行检查 ，并将检查结果向经理办公会进行汇报。
反腐倡廉建设及危害防控是一项动态的、连续的治理事情 ，当旧的危害消除后 ，可能又会泛起新的危害 ，所以各单位对危害识别、危害评估、危害驾驭这几个环节要连续不绝的进行下去 ，形成有效的监控机制 ，确保公司反腐倡廉事情落到实处。由审计监察部组织相关部分按期或未必期的对各单位反腐倡廉建设及危害防控事情进行监督检查 ，实时发明问题、解决问题 ，确保公司各项治理事情有效进行。
